அனில் அம்பானி தலைமையிலான ரிலையன்ஸ் குழுமத்தின் நிதி ஏமாற்ற வழக்கு இன்னும் தீவிரமடைகிறது. தன் நிறுவனங்கள் பெயரில் வங்கிகளிலிருந்து பெற்ற கடன்களை சட்டவிரோதமாக மற்ற நிறுவனங்களுக்கு மாற்றியதாக எழுந்த புகாரில், சிபிஐ, அமலாக்கத் துறை (ED) ஆகியவற்றுக்கு இணர்ந்து, மத்திய கார்ப்பரேட் விவகாரத் துறை அமைச்சகமும் விசாரணையைத் தொடங்கியுள்ளது. 

ஆரம்பக் கட்டத்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட பெரும் நிதி மாற்றம் மற்றும் கம்பெனிகள் சட்ட மீறல்களால், இந்த விசாரணை தீவிர மோசடி விசாரணை அலுவலகம் (SFIO) பிரிவுக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளது. இது அனில் அம்பானி மற்றும் அவரது குழுமத்தின் மூத்த அதிகாரிகளுக்கு புதிய சவாலாக உருவெடுக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

இந்த வழக்கின் தொடக்கம் கடந்த ஜூலை மாதத்தில் சிபிஐயால் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டதாகும். அனில் அம்பானி, அவரது சகோதரர் முகேஷ் அம்பானியின் ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் தலைவர் என்பதால் இந்தச் சம்பவம் கூடுதல் கவனத்தை ஈர்த்தது. சிபிஐ சோதனைகளின்போது, 17,000 கோடி ரூபாய்க்கும் மேல் நிதி, பல்வேறு நிறுவனங்கள் வழியாக சட்டவிரோதமாக மாற்றப்பட்டதாகத் தெரியவந்தது. 

இதையும் படிங்க: அதி வேக பைக் ரேஸ்... அடங்காத இளசுகள்... பறிபோன உயிர்கள்! மீண்டும் மீண்டுமா?

குறிப்பாக, 2017 முதல் 2019 வரையிலான காலத்தில் யெஸ் வங்கியிலிருந்து ரிலையன்ஸ் ஹோம் பைனான்ஸ் 2,965 கோடி ரூபாயும், ரிலையன்ஸ் கமர்ஷியல் பைனான்ஸ் 2,045 கோடி ரூபாயும் கடனாகப் பெற்றன. இந்தத் தொகைகள் வேறு நிறுவனங்களுக்கு மாற்றப்பட்டதோடு, 3,337 கோடி ரூபாய் கடனையும் திருப்பிச் செலுத்தவில்லை. இதன் காரணமாக, கடந்த ஆகஸ்ட் மாதத்தில் அமலாக்கத் துறை அனில் அம்பானியை விசாரணைக்கு நேரில் ஆஜராக உத்தரவிட்டது.

அதன் தொடர்ச்சியாக, செப்டம்பர் மாதத்தில் அனில் அம்பானி மற்றும் அவரது நிறுவனத்தின் தலைமை அதிகாரிகள் மீது குற்றப் பத்திரிகை தாக்கல் செய்யப்பட்டது. அமலாக்கத் துறை, பணமோசடி தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ், அம்பானியின் மும்பை பாலி ஹில் வீடு, டெல்லி ரிலையன்ஸ் சென்டர், நவி மும்பை திருப்தி அம்பானி அறிவு நகரம் உள்ளிட்ட 40-க்கும் மேற்பட்ட சொத்துக்களை முதலில் முடக்கியது. இவற்றின் மதிப்பு 7,000 கோடி ரூபாய்க்கும் மேல் எனக் கூறப்படுகிறது. 

சிபிஐ மற்றும் ED-யின் ஆகஸ்ட் சோதனைகளின்போது, ஒரு மூத்த நிதி அதிகாரியும் கைது செய்யப்பட்டார். இதற்கிடையில், செபி (SEBI) அமைப்பும் தனி விசாரணை நடத்தி வருகிறது. ரிலையன்ஸ் கம்யூனிகேஷன்ஸ் (RCOM) உள்ளிட்ட நிறுவனங்களின் கடன் கணக்குகள் ஐந்து வங்கிகளால் மோசடியாக அறிவிக்கப்பட்டு, 40,000 கோடி ரூபாய்க்கும் மேல் தொலைதூரம் உள்ளது. ED-யின்படி, 13,600 கோடி ரூபாய் சிக்கலான பரிவர்த்தனைகள் வழியாக வெளிநாடுகளுக்கும் மாற்றப்பட்டிருக்கலாம்.

இந்நிலையில், மத்திய கார்ப்பரேட் விவகாரத் துறை அமைச்சகம் (MCA) தனது ஆரம்ப விசாரணையில், வங்கிக் கடன்கள் பெருமளவில் மாற்றப்பட்டதும், கம்பெனிகள் சட்டத்தை மீறியதும் உறுதியானது. இதன் அடிப்படையில், விசாரணை SFIO-க்கு மாற்றப்பட்டுள்ளது. இந்தப் பிரிவு, நிதி ஓட்டத்தையும், அதில் ஈடுபட்டவர்களையும் ஆழமாக விசாரித்து, ஷெல் நிறுவனங்கள் அல்லது மோசடி நிறுவனங்களை அடையாளம் காணும். 

SFIO-யின் அறிக்கையின் அடிப்படையில், மேலிட அமைச்சகம் அல்லது நிறுவனப் பதிவாளர் (ROC) சொத்துக்களை அழிக்கவோ, தலைமை அதிகாரிகளை குற்றவாளிகளாக அறிவிக்கவோ செய்யலாம். ரிலையன்ஸ் குழுமம் இதுவரை எந்தத் தவறும் செய்யவில்லை என்று மறுத்து வருகிறது. ரிலையன்ஸ் இன்ப்ராஸ்ட்ரக்சர் நிறுவனம், அனில் அம்பானி மூன்று ஆண்டுகளுக்கு மேல் பல்டில் இல்லை என்றும், இது அவர்களின் செயல்பாடுகளை பாதிக்காது என்றும் தெரிவித்துள்ளது.

இந்தப் பல அமைப்புகளின் ஒருங்கிணைந்த விசாரணை, ரிலையன்ஸ் குழுமத்தின் நிதி நிர்வாகத்தில் பெரும் கேள்விகளை எழுப்பியுள்ளது. கடன் 'எவர்க்ரீனிங்' (பழைய கடனுக்கு புதிய கடன் பயன்படுத்துதல்) போன்ற செயல்கள், வங்கி முதலீட்டாளர்களை ஏமாற்றியதாகக் கூறப்படுகிறது. இந்த விசாரணைகள் தீவிரமடைந்தால், அனில் அம்பானி மற்றும் அவரது குழுமத்தின் எதிர்காலம் கடுமையான சவால்களை எதிர்கொள்ளும். விசாரணை முடிவுகள் வெளியாகும் வரை, இந்த வழக்கு நிதி உலகில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி வருகிறது.

இதையும் படிங்க: முடியவே முடியாது!! பி.எம்.ஸ்ரீ திட்டத்தில் தமிழகம் கையெழுத்திடாது! பள்ளிக்கல்வித்துறை அதிரடி!