டாஸ்மாக்கில் ஆயிரம் கோடி ரூபாய்க்கு முறைகேடு நடந்திருப்பதாக அமலாக்கத்துறை வெளியிட்டுள்ள அதிகாரப்பூர்வ தகவல் தமிழகத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. மதுபான தயாரிப்பு நிறுவனங்களுக்கும் டாஸ்மாக் உயர் அதிகாரிகளுக்கும் இடையே நேரடி தொடர்பு இருப்பதற்கான ஆதாரங்கள் சிக்கியுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

கடந்த 6ம் தேதி அன்று, சென்னை, எழும்பூரில் டாஸ்மாக்  தலைமையகம் தொடங்கி, டாஸ்மாக் நிறுவனத்திற்கு மது விற்பனை செய்யப்படும் நிறுவனங்களிலும் அமலாக்கத்துறை ரெய்டு நடைபெற்றது அம்பத்தூரில் உள்ள அரசு மதுபான குடோன்,  தியாகராய நகரில் இயங்கி வரும் திமுக எம்.பி., ஜெகத்ரட்சகனுக்கு சொந்தமான அக்கார்டு டிஸ்டிலரீஸ்  பிரைவேட் லிமிடெட் என்ற நிறுவனம், ஆர்.வாசுதேவன் என்ற சிவப்பிரகாசம் என்பவர் நடத்திவரும் கால்ஸ் நிறுவனம், ஆயிரம் விளக்கு பகுதியில் உள்ள ஜெயமுருகன் நடத்தி வரும் எஸ்.என்.ஜே நிறுவனங்களில் சோதனை நடைபெற்றது.

அப்போது அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் மதுபானங்கள் எங்கிருந்து கொள்முதல் செய்யப்படுகிறது, எங்கு அனுப்பி வைக்கப்படுகிறது? அதன் கணக்கு, வழக்குகள் என்ன என்ற விவரங்களை ஆய்வு செய்தனர். அப்போது அவர்கள் கைப்பற்றி இருந்த ஆவணங்களுக்கும், அங்கிருந்த ஆவணங்களுக்கும் நிறையவே குளறுபடி இருப்பது கண்டறியப்பட்டது. ஆரம்பத்தில் மதுபானங்களுக்கு கமிஷன் அடிக்கப்படும் விவகாரம் குறித்து பலமுறை அமலாக்கத்துறைக்கு புகார் சென்றதாகவும், அதற்காகவே இந்த அதிரடி ரெய்டு நடத்தப்பட்டதாகவும் கூறப்பட்டது. 

இதையும் படிங்க: மீண்டும் சிக்கிய செந்தில் பாலாஜி?... டாஸ்மாக்கில் 1000 கோடிக்கு மேல் முறையீடு... ED வெளியிட்ட பகீர் தகவல்...!

ஆனால் ரெய்டின் பின்னணி என்ன?, கைப்பற்றப்பட்ட அல்லது கண்டறியப்பட்ட முறைகேடு ஆவணங்கள் என்னென்ன? என்பது குறித்து அமலாக்கத்துறை 2 பக்கத்திற்கு வெளியிட்டுள்ள அதிகாரப்பூர்வ அறிக்கை திமுக வட்டாரத்தில் பதற்றத்தைக் கிளப்பியுள்ளது. 

பணமோசடி தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களிலும் டாஸ்மாக் மற்றும் அது தொடர்புடைய நிறுவனங்கள், நபர்களுக்குச் சொந்தமான இடங்களில் கடந்த மார்ச் 6ம் தேதி சோதனை நடத்தப்பட்டது.   உண்மையான MRP-யை விட அதிகமாக டாஸ்மாக் கடைகளில் விற்பனை செய்தது, விநியோக ஆர்டர்களுக்காக TASMAC அதிகாரிகளுக்கு லஞ்சம் வழங்கும் டிஸ்டில்லரி நிறுவனங்கள், சில்லறை விற்பனை நிலையங்களில் இருந்து லஞ்சம் வசூலிப்பதிலும், டாஸ்மாக் ஊழியர்களை பணியமர்த்துவதிலும் டாஸ்மாக் மூத்த அதிகாரிகள் ஈடுபட்டுள்ளனர் போன்ற குற்றச்சாட்டுகளை அடிப்படையாக கொண்டு சோதனை நடத்தப்பட்டுள்ளது. 

அப்போது டாஸ்மாக் அலுவலகங்கள், டாஸ்மாக் அலுவலகங்களில் நடந்த சோதனையின் போது, ​​டிரான்ஸ்பர் போஸ்டிங்ஸ், போக்குவரத்து டெண்டர், பார் லைசென்ஸ் டெண்டர், சில டிஸ்டில்லரி நிறுவனங்களுக்கு சாதகமாக இன்டென்ட் ஆர்டர்கள், டாஸ்மாக் அதிகாரிகள் சம்பந்தப்பட்ட டாஸ்மாக் விற்பனை நிலையங்களால் ஒரு பாட்டிலுக்கு ரூ. 10-30 அளவுக்கு அதிகமாக வசூலிக்கப்பட்டதற்கான குற்றவியல் ஆவணங்கள் மீட்கப்பட்டதாக அமலாக்கத்துறை தெரிவித்துள்ளது. 

மேலும் டாஸ்மாக் போக்குவரத்து டெண்டர் ஒதுக்கீடுகளில் முறைகேடு நடந்ததற்கான சான்றுகள் கண்டறியப்பட்டுள்ளன. விண்ணப்பதாரரின் KYC விவரங்களுக்கும் டிமாண்ட் டிராஃப்ட் (DD)க்கும் இடையிலான பொருந்தாத தன்மை ஒரு வெளிப்படையான பிரச்சினையாக மாறியுள்ளது. கூடுதலாக, இறுதி ஏலத்தில் ஒரே ஒரு விண்ணப்பதாரர் மட்டுமே இருந்தபோதிலும் டெண்டர்கள் வழங்கப்பட்டன. டாஸ்மாக் டிரான்ஸ்போர்ட்டர்களுக்கு ஆண்டுதோறும் ரூ. 100 கோடிக்கு மேல் செலுத்தியுள்ளது. டாஸ்மாக் பார் உரிம டெண்டர்களை ஒதுக்கியதில், டெண்டர் நிபந்தனைகளில் ஏற்பட்ட மோசடி தொடர்பான சான்றுகள் கிடைத்துள்ளன. ஜிஎஸ்டி/பான் எண்கள் இல்லாத, முறையான கேஒய்சி ஆவணங்கள் இல்லாத விண்ணப்பதாரர்களுக்கு இறுதி டெண்டர்கள் ஒதுக்கப்பட்டன என்பது ஒரு வெளிப்படையான பிரச்சினை.
 

சாராய ஆலை நிறுவனங்களுக்கும் டாஸ்மாக் உயர் அதிகாரிகளுக்கும் இடையே நேரடி தொடர்பு இருப்பதை சான்றுகள் வெளிப்படுத்துகின்றன, இது அதிகரித்த உள்தள்ளல் ஆர்டர்கள் மற்றும் தேவையற்ற சலுகைகளைப் பெறுவதற்கான முயற்சிகளை அம்பலப்படுத்துகிறது.

டிஸ்டில்லரிகள் மற்றும் பாட்டில் நிறுவனங்கள்: 

SNJ, கால்ஸ், அக்கார்டு, SAIFL, மற்றும் ஷிவா டிஸ்டில்லரி ஆகிய டிஸ்டில்லரி நிறுவனங்களுடன் சேர்ந்து, தேவி பாட்டில்கள், கிரிஸ்டல் பாட்டில்கள் மற்றும் GLR ஹோல்டிங் போன்ற பாட்டில் நிறுவனங்கள் சம்பந்தப்பட்ட பெரிய அளவிலான நிதி மோசடியை இந்த சோதனைகள் வெளிப்படுத்தின. கணக்கில் காட்டப்படாத பணத்தை உருவாக்குதல் மற்றும் சட்டவிரோதமாக பணம் செலுத்துதல் ஆகியவற்றுக்கான நன்கு திட்டமிடப்பட்ட திட்டத்தை இது அம்பலப்படுத்தியது. டிஸ்டில்லரிகள் முறையாக செலவுகளை உயர்த்தி, போலி கொள்முதல்களை, குறிப்பாக பாட்டில் தயாரிக்கும் நிறுவனங்கள் மூலம், ரூ. 1,000 கோடிக்கு மேல் கணக்கில் காட்டப்படாத பணத்தை மோசடி செய்தது வெளிப்படையாக தெரியவந்துள்ளது. 

டாஸ்மாக்கில் இருந்து அதிகப்படியான ஆர்டர்களைப் பெறுவதற்காக பாட்டில் நிறுவனங்கள் மோசடியில் ஈடுபட்டுள்ளது கண்டறியப்பட்டுள்ளது. டெண்டர் புள்ளிகளை வேண்டுமென்றே உயர்த்தி அதிக பணம் பெறப்பட்டுள்ளது, பின்னர் அந்த எக்ஸ்ட்ரா தொகையான திருப்பி அனுப்பப்பட்டுள்ளது என அமலாக்கத்துறை தெரிவித்துள்ளது. 

டிஸ்டில்லரிகள் மற்றும் பாட்டில் நிறுவனங்களுக்கு இடையிலான இந்த கூட்டு நிதி பதிவுகளை கையாளுதல், மறைக்கப்பட்ட பணப்புழக்கங்கள் மற்றும் முறையான ஏய்ப்பு மூலம் செய்யப்பட்டது. கணக்கில் காட்டப்படாத பணம் வேண்டுமென்றே பெருக்கப்பட்டு போலியான செலவுகள் மூலம் உருவாக்கப்பட்டு, பின்னர் பெரும் லாபத்தை ஈட்டும் நோக்கங்களுக்காகப் பயன்படுத்தப்பட்ட ஒரு வலையமைப்பை இந்த கண்டுபிடிப்புகள் உறுதிப்படுத்துகின்றன.

மேலும், டாஸ்மாக், டிஸ்டில்லரி மற்றும் பாட்டில் தயாரிப்பு நிறுவனங்களுடன் தொடர்புடைய ஊழியர்கள், பங்குதாரர்கள் மற்றும் டாஸ்மாக் தொடர்பான சட்டவிரோத விவகாரங்களில் பிற முக்கிய கூட்டாளிகளின் பங்கு ஆராயப்பட்டு வருவதாக அமலாக்கத்துறை தெரிவித்துள்ளது. 

இதையும் படிங்க: டாஸ்மாக்கில் மட்டும் 3 ஆண்டுகளில் 1 லட்சம் கோடி ஊழலா..? ED-யை கிழித்தெடுத்த சீமான்..!