ரெஃபெக்ஸ் (Refex) குழும நிறுவனங்களில் வருமான வரித்துறையினர் நடத்திய சோதனையில், ₹1,000 கோடிக்கும் அதிகமான கணக்கில் வராத வருமானம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளதாகத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது. அத்துடன், கணக்கில் வராத ₹70 கோடிக்கும் அதிகமான ரொக்கம், தங்கம் மற்றும் வெள்ளி ஆகியவை பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளன.

வருமான வரித்துறையின் விசாரணைப் பிரிவு (சென்னை), ரெஃபெக்ஸ் குழுமம் தொடர்பான பல்வேறு வழக்குகளில் இந்தச் சோதனையை மேற்கொண்டது. இந்த நடவடிக்கை டிசம்பர் 9, 2025 அன்று தொடங்கப்பட்டு, தற்போது வரை தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது. சென்னை, காஞ்சிபுரம், மும்பை உட்பட 30 இடங்களில் வருமான வரி சோதனை நடத்தப்பட்டது.

கணக்கில் வராத ரொக்கம், தங்கம் மற்றும் வெள்ளி மொத்தம் ₹70 கோடி மதிப்புடையவை கண்டறியப்பட்டுள்ளன. இவை பறிமுதல் செய்யப்படலாம் என்றும் தெரிகிறது. ₹1,112 கோடி மதிப்பிலான போலிக் கொள்முதல் ஆவணங்கள் கண்டறியப்பட்டுள்ளன. இது நிலக்கரி கொள்முதல் மற்றும் சாம்பலைக் கையாள்வது தொடர்பானவை என்று தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

இதையும் படிங்க: இந்தியக் கடற்படை மாரத்தான்:  டிசம்பர் 14 அன்று அதிகாலை 3 மணி முதல் சென்னை மெட்ரோ ரயில் இயக்கம்!

ரெஃபெக்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் லிமிடெட் நிறுவனத்திற்கு 53 வெவ்வேறு நபர்கள்/நிறுவனங்களிடமிருந்து பங்கு மூலதனமாக மொத்தம் ₹382.68 கோடி கிடைத்துள்ளது. இதில் 15 நபர்கள்/நிறுவனங்கள் வருமான வரி கணக்கைத் தாக்கல் செய்வதே இல்லை. மேலும், 37 நபர்கள்/நிறுவனங்கள் தங்கள் வருமான வரிக் கணக்கில் இந்தப் பரிவர்த்தனையைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.

இந்தத் தொகையை அளித்தவர்களில் பலர், ரெஃபெக்ஸ் குழுமத்தின் ஊழியர்கள் மற்றும் விளம்பரதாரர்களின் கூட்டாளிகள் என்பதால், இந்த ₹382.68 கோடி முதலீடு விளக்கப்படாததாகக் கருதப்படுகிறது. மேலும், விளம்பரதாரர் தனது ஓட்டுநரின் பெயரில் நிறுவனங்களை உருவாக்கியுள்ளதாகவும், அதில் ₹8.5 கோடி ரொக்கம் டெபாசிட் செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும், ₹200 கோடிக்கும் அதிகமான பரிவர்த்தனைகள் நடந்துள்ளதாகவும் தெரிகிறது.

வெளிநாட்டு முதலீடுகள் உட்பட, வங்கி அல்லாத வழிகளில் சட்டவிரோதமாகப் பணப் பரிமாற்றம் (ஹவாலா) செய்தவர்களுக்கு உதவிய சில ஹவாலா ஆப்ரேட்டர்கள் பற்றியும் கண்டறியப்பட்டுள்ளது. இதில் ₹10 கோடிக்கும் அதிகமான பணப் பரிமாற்ற விவரங்கள் கிடைத்துள்ளன. குழுமத்தின் விளம்பரதாரர் ஒருவர் உல்லாச வாழ்க்கை வாழ்ந்துள்ளார் என்பது சோதனையில் தெரியவந்துள்ளது. இதற்காக அவர் பின்வரும் முதலீடுகளைச் செய்துள்ளார். 

தனி விமானம்: ₹37 கோடி

சொகுசு கார்கள்: ₹10 கோடி

கைக்கடிகாரங்கள்: ₹4 கோடி

மேலும், சுவிட்சர்லாந்தில் உள்ள ஆஸ்ட்ரோ விஸ் (Astro Viz) என்ற மருந்து நிறுவனத்தில் 30 மில்லியன் அமெரிக்க டாலர் முதலீடு செய்யப்பட்டதற்கான ஆவணங்களும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த முதலீட்டின் இந்திய மதிப்பு சுமார் ₹248 கோடி ஆகும். தற்போது சோதனை தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது.
 

இதையும் படிங்க: சென்னையில் சர்வதேச புத்தகக் கண்காட்சி! ஜன.16-18 வரை.. உலகின் 100க்கும் மேற்பட்ட நாடுகள் பங்கேற்பு!