தமிழகத்தில் கடந்த 6 ஆம் தேதி தொடங்கி 8 ஆம் தேதி வரை 3 நாட்கள் டாஸ்மாக் சம்பந்தப்பட்ட இடங்களில் அமலாக்கத்துறை ரெய்டு நடத்தியது. இதில் 1000 கோடி ரூபாய் வரை முறைகேடு நடந்துள்ளது என தெரிவித்துள்ள அமலாக்கத்துறை அதை வகைப்பிரித்தும் அறிக்கையாக வெளியிட்டிருந்தது. இது அரசியல் வட்டாரத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 

இந்த ரெய்டு தேவையில்லாத ஒன்று அரசியல் பழிவாங்கல், வேண்டுமென்றே தேவையில்லாமல் ரெய்டு நடத்துகிறார்கள் என திமுக குற்றஞ்சாட்டி யிருந்தது. தற்போது ரெய்டு சட்ட விரோதம் மாநில சுயாட்சிக்கு எதிரானது என்று கூறி உயர் நீதிமன்றத்தில் தமிழக அரசும் டாஸ்மாக் நிர்வாகமும் வழக்கு தொடுத்தன. இந்த வழக்கு நீதிபதிகள் எம்.எஸ்.ரமேஷ், செந்தில் குமார் அமர்வில் இன்று விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டது. 

இதையும் படிங்க: மார்ச் 25 வரை டாஸ்மாக் மீது மேல் நடவடிக்கைக் கூடாது.. அமலாக்கத்துறைக்கு நீதிமன்றம் உத்தரவு..!

அதில் தமிழக அரசு வைத்த குற்றச்சாட்டுகளில் ஒன்று எதற்காக ரெய்டு என்பதை சொல்லவில்லை, சம்மன் கொடுக்காமல் படித்து காட்டினார்கள் என்பவை உள்ளிட்ட குற்றச்சாட்டுகள் ஆகும். ED அதிகாரிகள் ரெய்டின் போது சம்மன் (Summon) காப்பியை கொடுக்கவில்லை, ஆனால் படித்துக்காட்டி கையெழுத்து பெற்றுள்ளனர் என தமிழக அரசு கூறியுள்ளது பற்றி சட்டம் என்ன சொல்கிறது பார்ப்போம்.

PMLA (Prevention of Money Laundering Act) -ன் கீழ் ED சம்மன் (Summons), சர்ச் வாரண்ட் வழங்கும் சட்டப்பூர்வ நடைமுறைகள்

1. PMLA (Prevention of Money Laundering Act) பிரிவு 50(2) & 50(3) -ன் கீழ் ED அதிகாரிகள் உரிய ஆதாரங்களுடன், விசாரணைக்காக எந்தவொரு நபரையும் சம்மன் அனுப்பி வரவழைக்கலாம். பிரிவு 50(3)-ன் கீழ், சம்மன் பெறும் நபர் அவருடைய சாட்சியங்களை அல்லது ஆவணங்களை வழங்க வேண்டிய கடமையில் உள்ளார்.

2. ED சம்மன்/ சர்ச் வாரண்ட் வழங்கும் முறைகள் என்னென்ன?

ED சம்மன் ஆள் மூலம் (In-person), பதிவு தபால் மூலம் (Registered Post) அல்லது மின்னஞ்சல் மூலம் வழங்கலாம். கைபேசி அழைப்பு மட்டும் சம்மன் வழங்குவதற்கு சட்டபூர்வமாக போதுமானதல்ல.

3. ED ரெய்டு (Search & Seizure) மற்றும் சம்மன் – வித்தியாசம்

ED ரெய்டு (Section 17 of PMLA) – பணமோசடி தொடர்பாக தகவல்கள் அல்லது ஆதாரங்களை பிடிக்க ED அதிகாரிகளுக்கு அதிகாரம் உள்ளது. ED சம்மன் (Section 50 of PMLA) – விசாரணைக்காக சாட்சிகளை (Witnesses) அல்லது குற்றச்சாட்டுக்குரிய நபர்களை அழைக்க ED சம்மன் வழங்கலாம். இவை இரண்டும் தனித்தனியாக நடத்தப்பட வேண்டும்.

சம்மன் குறித்த தமிழக அரசின் குற்றச்சாட்டு சரியா?

1. ED சம்மன்/சர்ச் வாரண்ட்  வழங்கும் போது நபருக்கு அதிகாரப்பூர்வமாக ஒரு நகல் கொடுக்க வேண்டும். 
2. அந்த நபர் சம்மனை/சர்ச் வாரண்டை படிக்க வாய்ப்பு பெற்றிருக்க வேண்டும்.
3. கையெழுத்து வாங்கும் போது அவர் சம்மன்/சர்ச் வரண்ட்  விவரங்களை புரிந்து கொண்டார் என்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும்.
4. ED அதிகாரிகள் சம்மன்/ சர்ச் வாரண்ட் நகலை கொடுக்காமல், படித்துக்காட்டி மட்டுமே கையெழுத்து பெற்றிருந்தால், அது சட்டப்படி தவறு.

எனவே, ED சம்மன்/ சர்ச் வாரண்ட் வழங்கும் முறையில் முறைகேடு நடந்திருக்கலாம் என்ற தமிழக அரசின் குற்றச்சாட்டு சரியாக இருக்கலாம்.  ஆனால், ED அதனை மறுத்து, சம்மன் முறையாக வழங்கப்பட்டதாக ஆதாரங்கள் காட்டினால், தமிழக அரசின் குற்றச்சாட்டு நிரூபிக்கப்பட வேண்டியுள்ளது.

சம்மன் வழங்குவது குறித்த சமீபத்திய நீதிமன்ற தீர்ப்புகள் மற்றும் விதிகள் குறித்து தமிழக அரசு குறிப்பிட்டுள்ள முக்கிய வழக்குகள்..

Supreme Court – Vijay Madanlal Choudhary Case (2022)

ED விசாரணை முறைகள் CrPC (Criminal Procedure Code) விதிகளுக்கு உட்பட்டது அல்ல, ஆனால் நியாயமான முறையில் சம்மன் வழங்க வேண்டும் என தெரிவித்துள்ளது.

கௌதம் நவ்லக்கா வழக்கு (2023):

விசாரணை முகமை: இந்த வழக்கில், தேசிய புலனாய்வு முகமை (NIA) விசாரணை மேற்கொண்டது. கௌதம் நவ்லக்கா மீது புனேவின் கொரேகான்-பிமா வன்முறை மற்றும் மாவோயிஸ்ட் அமைப்புகளுடன் தொடர்பு இருப்பதாக குற்றச்சாட்டு சுமத்தப்பட்டது. இந்த குற்றச்சாட்டுகள் உள்நாட்டு பாதுகாப்பு மற்றும் தீவிரவாத நடவடிக்கைகள் தொடர்பானவை என்பதால், NIA விசாரணை மேற்கொண்டது.

ED சம்மன் வழங்குதல்: 

இந்த வழக்கில் அமலாக்கத்துறை (ED), சட்டவிரோத பணப்பரிமாற்ற தடுப்பு சட்டத்தின் (PMLA) கீழ், கௌதம் நவ்லக்காவுக்கு சம்மன் அனுப்பியது. எனினும், அந்த சம்மன் முறையாக வழங்கப்படவில்லை என்று டெல்லி உயர்நீதிமன்றம் கண்டறிந்தது. இதன் காரணமாக, நீதிமன்றம் அந்த சம்மனை தவறான நடைமுறை என்று அறிவித்தது.

இந்த வழக்கில், NIA முக்கிய விசாரணை முகமை ஆக இருந்தாலும், ED தனது அதிகார வரம்பில் சம்மன் அனுப்பிய போது, அதை வழங்கும் முறையில் பிழை ஏற்பட்டது. இதனால், டெல்லி உயர்நீதிமன்றம் அந்த சம்மனை செல்லாததாக அறிவித்தது.

இந்த வழக்குகள் அடிப்படையில் அமலாக்கத்துறை முறையாக சம்மன்  வழங்கும் போது அதற்குரிய நகல் நபருக்கு கொடுக்கப்படவேண்டும்.  தமிழக அரசு கூறியது போல, சம்மன் கையெழுத்து மட்டும் பெறப்பட்டிருந்தால், அது முறையாகாது. 

இதையும் படிங்க: துப்பாக்கி ஏந்திய போலீசுடன் எஸ்டிபிஐ நிர்வாகியின் கடைக்குள் புகுந்த ED... 1 மணி நேரத்திற்கும் மேலாக தீவிர விசாரணை...!